În 2023, volumul comerțului dintre R. Moldova și România va fi de 2,8 miliarde de dolari, similar cu anul trecut, se arată în analiza IDIS „Viitorul”. Timp de doi ani, comerțul Republicii M.…

• 01 Decembrie 2023 17:51

Un fost director al Autorității Aviației Civile a fost reținut de CNA și procurori într-un dosar de spălare de bani, iar alte trei persoane au statut de bănuit.

• 15 August 2022 13:06

Deputata PPDA, Inga Grigoriu, a prezentat vineri raportul „Comisiei Landromat” care a analizat mijloacele și schemele prin care 22 de miliarde de dolari americani au fost spălați în Republica Moldova,…

• 09 Iulie 2021 15:44

Partidul Schimbării s-a lansat în campania electorală la Sângerei. Liderul formațiunii, Ștefan Gligor, a precizat că, pentru a obține dezvoltare în economie și alte sectoare, e nevoie de curățarea…

• 19 Iunie 2021 15:21

Andrei Spînu, secretarul general al administrației prezidențiale, a jonglat de ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore. Direct sau indirect, numele lui este legat de jurisdicții precum…

• 22 Februarie 2021 11:35

Persoanele alese sau numite în cadrul organelor executive sau altor organe de conducere ale formațiunilor politice nu vor mai avea dreptul să dețină calitatea de proprietar sau beneficiar al televiziunilor.

• 17 Februarie 2020 11:18

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Sergiu Litvinenco este de părere că dosarul legat de finanțarea Partidului Socialiștilor este unul foarte important, iar în funcție de rezultatele acestuia…

• 21 Ianuarie 2020 08:20

Companiile înregistrate în zone offshore vor avea restricții de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni de lucrări și servicii, potrivit…

• 04 Octombrie 2019 11:29

Companiile înregistrate în zone offshore vor avea restricții de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni de lucrări și servicii, potrivit…

• 18 Septembrie 2019 13:34

De câteva zile un grup de circa 25 de companii din regiunea separatistă au ajuns cu conturile blocate în băncile din Republica Moldova. Acestea ar fi fost implicate în operașiuni dubioase cu risc…

• 08 Septembrie 2019 13:00

ds

• 02 Septembrie 2019 16:14

Întreprinderea Energokapital, care intermediază livrarea de energie electrică dintre Centrala Termoelectrică Moldovenească (de la Cuciurgan) și malul drept al Nistrului, a înregistrat în anul 2015…

• 17 Iulie 2019 17:09

Paginile raportului Kroll II, informația de pe care a fost parțial ștearsă, conțin, în mare parte denumirile companiilor din grupul Șor, care au fost implicate în furtul miliardului.

• 07 Iulie 2019 09:10

Cea mai mare bancă din Danemarca – Danske Bank – a spălat șapte miliarde de euro proveniți din Rusia în cadrul unui dosar scandalos, care a implicat inclusiv uciderea lui Serghei Magnițki (Magnitsky).

• 07 Iulie 2018 10:26

Peste 20 de milioane de dolari proveniți din facturile de lumină plătite de consumatorii din Republica Moldova au ajuns pe conturile unor companii din zone offshore.

• 01 Martie 2018 08:40

RISE Moldova a prezentat rezultatele și impactul proiectului „Jurnalism de Calitate pentru Democrație”, implementat de RISE Moldova, în colaborare cu asociațiile „Juriștii pentru Drepturile Omului”…

• 23 Februarie 2018 10:31

Republica Moldova are unul dintre cele mai ridicate niveluri de offshorizare a activității economice, sociale și politice. Declarația a fost făcută de Veaceslav Negruță, expert Transparency International,…

• 25 Ianuarie 2018 08:47

137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău. Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a două…

• 21 Ianuarie 2018 02:17

Jurnaliștii Asociației Reporteri de Investigație RISEMoldova, în colaborare cu colegii din alte țări, au demonstrat în ce fel oligarhii transnistreni Victor Gușan și Ilia Kazmalî…

• 30 Iunie 2016 13:16

Statul bulgar dispune de instrumente pentru a aduna impozitele de la cetățenii bulgari, patroni de companii în zone offshore, care au fost demascați ca urmare a recentei investigații jurnalistice…

• 12 Aprilie 2016 18:45